Актуальные новости дня

Тюмень

Суббота, 20 января 2018
5 декабря 2017   04:31

Часть миллиардов Захарченко пришла из Нота-Банка

Следствие продолжает искать источники доходов семьи полковника Александр БОЙКО @AlexBoykoKP

Следствие пока не смогло установить, откуда в квартире сводной сестры бывшего руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко Ирины Разгоновой оказались коробки с валютой на 8,5 миллиардов рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

На предыдущих заседаниях суда родственники полковника заявляли, что заработали эти суммы "выращивая овощи и фрукты на садовом участке", "пасли скот на Украине", "делали ремонт в московских квартирах", а один из адвокатов даже предложил принять бесхозные 8 миллиардов за найденный клад. И предложил истребовать у государства процент за его находку, а потом его поделить между участниками судебного процесса.

Прокурор отметил, что все 9 родственников и близких полковника не только знали о наличии крупного "клада" в квартире Разгоновой, но и регулярно пользовались этими средствами . Рядом с коробками была обнаружена тетрадка в клеточку, которую прилежно вела мать полицейского Валентина Захарченко. Она записывала суммы в столбик, контролировала расходы купюр из каждой коробки. Делала это бывшая учительница с такой точностью, что когда следствие пересчитало все купюры, то они совпали с данными в тетрадке. Там же были обнаружены генеральные доверенности на мать и сестру Захарченко, которые позволяли им пользоваться всеми счетами и средствами полковника, на случай его ареста или смерти.

Напомним, в минувшую пятницу Никулинский суд столицы по иску Генпрокуратуры России не только лишил родственников Захарченко недвижимости, но и изъял в пользу государства всю обнаруженную во время обысков наличность.

Так чьи же это были деньги, если ими так вольготно пользовались близкие полковника?

Как стало известно "Комсомолке", на большинстве банковских упаковок красовался стоял штамп "Нота-банка". И суммы, связанные с его банкротством, удивительным образом совпадают с обнаруженными у Захарченко.

Напомним, в 2015 году у ПАО "Нота-Банк" была отозвана лицензия из-за неисполнения кредитной организацией федеральных законов и снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала. Временная администрация банка, которая была назначена в ноябре 2015 года, выяснила, что "превышение величины обязательств банка над его активами составляет более 26 миллиардов рублей без учета рисков, связанных с возможным предъявлением требований по исполнению гарантий на сумму свыше 8 миллиардов рублей".

Источник загадочного обогащения семьи полковника - вкладчики "Нота- банка" или это совпадение? Если офицер действительно шиковал на деньги вкладчиков, то как это у него получилось?

У офиса ПАО "НОТА-Банк", осень 2015 года. ФОТО Артем Коротаев/ТАСС

Одни источники полагают, что полковник ничего не подозревал о вкладчиках и просто прикрывал своей должностью обнальную площадку для банков, чьи деньги выводил в офшор. Другие считают, на процентах от вывода капиталов так разбогатеть нельзя, и Захарченко провоцировал банковских служащих на противозаконные сделки, а уже потом, используя должность, под давлением просто изымал у банкиров их капиталы.

В следствии не спешат комментировать уголовное дело Захарченко - процесс начнется только в следующем году.

Как пояснил "КП" осведомленный источник, полковник Захарченко мог шантажировать проблемные банки заявлениями обманутых вкладчиков. Банкирам предлагали отдать до 30 процентов от капитала банка, иначе угрожали его закрыть. Если в проблемном "Нота-Банке" исчезло 26 миллиардов рублей, то 8,5 миллиардов обнаруженных в доме сестры Захарченко очень похожи на эти самые 30 процентов.

О том, что Захарченко был вхож в управление "Нота-банка", говорят материалы уголовного дела: финдиректором "Нота-банка" работала не просто знакомая Захарченко, а его землячка из Ростова-на -Дону. Это стало известно сразу после его ареста.

"В январе прошлого года Дмитрий Захарченко получил сведения о проведении обыска в Нота-банке и предупредил о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях финансового директора кредитной организации Галину Марчукову", - говорилось в документе.

Позже в ходе следствия в деле полковника появились новые эпизоды преступлений. Кроме упомянутого "воспрепятствование осуществлению правосудия", ему инкриминируют получение нескольких взяток и статью "злоупотребление должностными полномочиями".

Где хранил деньги Захарченко

В квартире на Ломоносовском проспекте: 124 миллиона долларов, 1,5 миллиона евро, 342 миллиона рублей.

В квартире на Мичуринском проспекте: 19,5 миллиона рублей, 620 000 долларов.

В машине: 13 миллиона рублей, 170 000 долларов, 5 000 евро.

В кабинете: 93 000 рублей.

На счетах бывшей сожительницы и ее подруги: 16 миллионов долларов.

Деньги были вложены в 13 квартир и 14 машино-мест, 4 элитных иномарки, слиток золота весом полкилограмма.

МЕЖДУ ТЕМ

Жену полковника Захарченко сняли с трапа самолета при попытке сбежать на Кипр

Ее подозревают в мошенничестве на 16 миллионов долларов (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полковник-миллиардер Захарченко покупал квартиры только с видом на Кремль

Людей, передавших миллиарды бывшему борцу с коррупцией определят по ДНК (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Полковник-миллиардер Захарченко»

Источник: www.tumen.kp.ru

МЧС проверили автономные сигнализации тюменцевНи дня без пожара. Из-за понижения температуры воздуха участились случаи пожаров в частном жилом секторе. Чаще всего горят бани. Не обходится и без жертв. Сотрудники МЧС провели рейд по проверке автономных сигнализаций. 3 декабря в Заводоуковске сгорел дом. В ... 05.12.2017 22:50

В тюменской полиции рассказали о поимке подозреваемого в убийстве врача-урологаСтали известны подробности задержания подозреваемого в убийстве тюменского врача-уролога Виталия Савчука.Напомним, сегодня, 5 декабря, в подъезде одного из домов на улице Чернышевского было найдено тело врача-уролога первой категории ОКБ №2 Виталия Савчука ... 05.12.2017 22:25

В Тюменской области открыто новое нефтяное месторождениеwww.rosneft.ruООО "РН-Уватнефтегаз" открыло новое нефтяное месторождение в пределах Западно-Герасимовского участка Уватского проекта. Госкомиссия по запасам рекомендовала к постановке на государственный баланс извлекаемые запасы нефти по категории С1... 05.12.2017 21:04

Жительницу Тобольска будут судить за поджог знакомогоВ Тобольске уголовная ответственность грозит 32-летней местной жительнице, которая подожгла облитого бензином соседа. В результате ему был причинен тяжкий вред здоровью: он получил тяжелые ожоги 35% поверхности тела и дыхательных путей. Сама женщина ... 05.12.2017 20:30

Тюменские железнодорожники оценили преимущество получения государственных услуг в электронном видеСотрудники Госавтоинспекции в Ялуторовске рассказали работникам железной дороги о преимуществе получения государственных услуг по линии ГИБДД в электронном виде и наглядно разъяснили порядок регистрации на портале www.gosuslugi.ru. Автоинспекторы инф... 05.12.2017 18:23

В Тюмени появился новый арт-объектВ Тюмени появился новый арт-объект/ Фото ИА "Тюменская линия"В арт-объект превратилась стена бывшей швейной фабрики в центре Тюмени на ул. Володарского, 22 стараниями местных художников. Вместо кирпичной кладки горожане увидели стены бревенчатого дома и обр... 05.12.2017 16:56

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчиныВ утреннее время 5 декабря 2017 года в подъезде одного из домов по улице Чернышевского города Тюмени обнаружено тело мужчины 1983 года рождения с признаками насильственной смерти – огнестрельным ранением тела. По данному факту следственными органами ... 05.12.2017 15:19

Найден мёртвым врач тюменской больницыНайден мёртвым врач тюменской областной клинической больницы №2 Виталий Савчук. У погибшего осталась жена и дочь.По предварительной информации Виталия убили. О трагической гибели в соцсетях сообщили его коллеги, которые начали сбор средств семье врача. ... 05.12.2017 14:48

В Тюмени на улице Максима Горького потухнут светофорыСегодня, 5 декабря, в областном центре будут вестись плановые работы на сетях электроснабжения, в связи с чем на нескольких перекрестках будут отключены светофорные объекты. Так, с 8 до 12 часов светофоры потухнут на перекрестке улиц Максима Горького и Сове... 05.12.2017 14:24

У "Гудвина" отключат светофорОтключение светофоров. Фото: www.uhasselt.beСветофоры отключат из-за плановых работ на сетях электроснабжения в Тюмени 5 декабря. Как сообщает Тюменьгортранс, с 8 до 12 часов не будут работать светофоры на пересечении улиц М. Горького и Советской; на... 05.12.2017 13:09

Семь многодетных семей завершат строительство или ремонт домов с помощью областной поддержкиДом для многодетных семей. Фото пресс-службы ТРО "Единая Россия"Семерым многодетным семьям регион окажет материальную помощь для завершения строительства дома или выполнения строительных работ для увеличения площади имеющегося жилья. Губернатор Тюмен... 05.12.2017 12:41

Россельхознадзор нашел нарушения на свинокомплексах под ЗаводоуковскомАвтор: Мстислав Письменков Одному предприятию грозит штраф до 700 тыс. рублей, другому — наказание вплоть до приостановления деятельности на 90 суток. Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО выявило у ООО «Ми... 05.12.2017 12:17

Жители региона могут пройти масштабный тест по истории www.metod-kopilka.ru10 площадок в Тюменской области зарегистрированы для участия в международной акции "Тест по истории Отечества", которая состоится 9 декабря, в День героев Отечества, во всех регионах России и на территории 40 стран. Как сообщает п... 05.12.2017 10:57

Ветеринарам дают субсидии на жилье в сельских местностях Тюменской областиУлучшить жилищные условия с помощью субсидии смогут ветеринарные специалисты, работающие в сельской местности.Ветеринарам, проработавшим в государственных учреждениях региона, оказывается поддержка в решении жилищных вопросов || Фото Валерия БЫЧКОВА.Первые ... 05.12.2017 10:29

В Тюмени проходит региональный чемпионат WorldSkills RussiaОткрытие регионального WorldSkills Russia прошло вчера в ДК "Нефтяник". В этом году чемпионат объединил около двухсот участников и трехсот экспертов. Тюменскую область на нем представляют участники из Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Гол... 05.12.2017 09:07

В Тюмени пройдет масштабная реконструкция битвы за МосквуВ Тюмени 5 и 6 декабря состоится слет юных ратников. Он пройдет в центре «Алые паруса». В рамках мероприятия пройдет награждение лучших воспитанников системы добровольной подготовки к военной службе. Одна из площадок слета будет посвящена прее... 05.12.2017 08:32

Ишимцам расскажут, как выбрать безопасные детские подарки и игрушки на Новый годФото ИА "Тюменская линия"Жителей Ишима и Приишимья проконсультируют по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров и подарков. Горячая линия продлится до 18 декабря. За помощью можно обратиться по телефону: 8 (... 05.12.2017 07:04

Молодые профессионалы вступили в борьбу за наградыИгорь Боровский В Тюмени во Дворце культуры «Нефтяник» стартовал Открытый региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы». В Тюмени во Дворце культуры «Нефтяник» стартовал Открытый региональный чемпионат профессио... 05.12.2017 06:29

Тюменские поисковики: кто они и зачем это делают?В списке заслуг тюменцев - более 9 тысяч найденных солдат-красноармейцев и свыше 370 установленных имен Лидия Шумкова День Неизвестного Солдата отметили в России 3 декабря. Эта дата была введена в 2014 году в память о погибших российских и советских воинах,... 05.12.2017 05:08

Часть миллиардов Захарченко пришла из Нота-БанкаСледствие продолжает искать источники доходов семьи полковника Александр БОЙКО @AlexBoykoKP Следствие пока не смогло установить, откуда в квартире сводной сестры бывшего руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции... 05.12.2017 04:31

В Екатеринбурге стартовал полуфинал Всероссийского конкурса "Лидеры России"фото ИА "Тюменская линия"300 управленцев Уральского федерального округа, в том числе 44 тюменца поборются за выход в финал в рамках Всероссийского конкурса "Лидеры России", который стартовал в Екатеринбурге 4 декабря. По словам организаторов, конкурс... 05.12.2017 02:59

Первый лично-командный чемпионат России по зимнему плаванию примет "Олимпийская Ребячка"Зимнее плавание. Фото ТГМЦПервый лично-командный чемпионат России по зимнему плаванию, четвертый открытый Тюменский кубок по зимнему плаванию стартуют в большом спортивном зале СЦ "Олимпийская Ребячка" (42-й км Ирбитского тракта) 5 декабря в 20 часов. 05.12.2017 02:25

Тюменские организации получат награды за трудоустройство подростковКаждый год в рамках мероприятия «Растим смену» в Тюмени награждают лучшие организации, которые оказывают содействие трудоустройству подростков. В этом году церемония награждения пройдет 6 декабря в 15 часов в Малом зале Тюменской городской думы (улиц... 05.12.2017 01:15

Пожилая пара погибла во время пожара в ЗаводоуковскеАвтор: Мстислав Письменков По предварительной версии, причина возгорания - нарушение правил устройства и эксплуатации печи. В частном доме по ул. Механической города Заводоуковска во время пожара погибли два человека — 69-летний му... 05.12.2017 00:48

Владимир Якушев: в Ишиме грамотно подходят к формированию инвестклиматаadmtyumen.ruСистемный и грамотный подход к формированию инвестиционного климата сформирован в Ишиме. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ходе рабочей поездки в муниципалитет. "Основу того или иного инвестиционного проекта до... 05.12.2017 00:21

В Тюмени выберут главного бородачаpp.userapi.comЦентр культуры и творчества "Тюмень" объявил конкурс среди мужчин "Тюменский бородач". Участником может стать любой желающий, у кого есть борода. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать селфи со своей шикарной бородой, выложить ... 04.12.2017 23:07

Тюменцев убедили, что пить из реки не стоитАвтор: Михаил Калянов Концессионное соглашение, по которому город будет переведен только на подземные источники воды, одобрено в ходе общественного обсуждения. Тюменцы определились, как будет развиваться водоснабжение в ближайшие 14... 04.12.2017 22:30

Автоинспекторы предупредили тюменцев пожилого возраста и с инвалидностью об опасных ситуациях на дорогеАвтоинспекторы предупредили жителей Ишима пожилого возраста и с инвалидностью об опасных ситуациях на дороге, проведя экскурсию по участкам улично-дорожной сети, которой ежедневно пользуются люди, проживающие в городском геронтологическом центре. Цен... 04.12.2017 21:22

В Тюменской области в своем доме сгорели два человекаНакануне, 3 декабря, в Заводоуковске произошло возгорание в доме, расположенном на улице Механической. В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили тела 68-летнего мужчины и 69-летней женщины. Следственный комитет РФ по Тюменской области проводит доследс... 04.12.2017 20:36

В Заводоуковске устанавливаются обстоятельства гибели двоих местных жителей, тела которых обнаружены в ходе тушения пожараВ вечернее время 03 декабря 2017 года в ходе тушения пожара в одном из домов по улице Механической города Заводоуковска, сотрудниками МЧС обнаружены тела мужчины 1949 года рождения и его супруги 1948 года рождения. По данному факту следственными орга... 04.12.2017 19:24

© "JJEW" Новости регионов России, 2017. | e-mail: site@jjew.ru

Мнение редакции интернет сайта jjew.ru никогда не совпадает с мнением, высказаным в новостях.

Яндекс цитирования

Пресс-релизы | Новости